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  PF investiga ex-chefe da Casa da Moeda

  09:02:54

  Luiz Felipe Denucci Martins é suspeito de utilizar empréstimo para esconder transação de lavagem de dinheiro; ele nega a acusação

   

  Nomeado em 2008 para a presidência da Casa da Moeda, Luiz Felipe Denucci Martins entrou na mira da Polícia Federal e do Ministério Público por exibir credenciais e movimentações financeiras milionárias típicas de um especialista em lavagem de dinheiro.
  
  O Estado teve acesso ao inquérito 1286/2006, da PF, que relata o fluxo suspeito de recursos do exterior para as contas do servidor no Brasil. As investigações indicam ainda que Denucci tentou obter junto ao Banco Central a autorização para montar uma instituição financeira para trazer dinheiro do exterior. ...
  
  Segundo o inquérito, a Procuradoria da República no Rio de Janeiro apurou que um empréstimo de U$ 1 milhão de um banco europeu (Painwebber International Bank Ltda.), informado à Receita por Denucci, foi realizado apenas para dar aparência legal à internação desses recursos. Ou seja, teria sido um empréstimo falso apenas para encobrir de legalidade dinheiro ilegal.
  
  "Todo o contexto já coligido gera suspeita acerca da existência real do empréstimo obtido junto a Painwebber Bank, o que reforça a necessidade de investigação", afirma o MPF. Em outra operação considerada suspeita, desta vez realizada por meio de uma agência do Banco do Brasil em Miami (EUA), Denucci transferiu R$ 1,7 milhão, em junho de 2002, em valores da época, para sua conta corrente.
  
  A procuradoria também cita procedimentos supostamente ilícitos usados pelo ex-presidente da Casa da Moeda para ocultar a variação do seu patrimônio (R$ 60 mil a R$ 699 mil em dois anos). Denucci teria omitido a existência de bens e comprado, segundo a Receita Federal, um apartamento em Copacabana pelo valor de R$ 0,10 (sic).
  
  Todas essas informações já estavam sendo analisadas pela Justiça quando Denucci foi nomeado para chefiar a Casa da Moeda em 2008. Indicado pelo PTB, ele perdeu o apoio político em 2010.
  
  O ex-presidente da Casa da Moeda é suspeito, segundo reportagem da Folha de S.Paulo, de receber propina de fornecedores da Casa da Moeda, através de duas offshores norte-americanas. Os valores teriam sido transferidos a essas empresas por meio de uma intermediária, a WIT Money Services Express, com sede em Londres.
  
  Demitido no último sábado, o funcionário aposentado do Banco Central, tentou transformar, ainda, em 2004, uma de suas empresas, a Horizonte Empreendimentos Ltda., em uma instituição especializada em trazer dinheiro do exterior para o país.
  
  Defesa. O advogado de Denucci, Edson de Siqueira Ribeiro Filho, negou que seu cliente tenha feito operações fictícias para internalizar dinheiro no Brasil. Segundo ele, o empréstimo na Europa foi legal e está devidamente registrado. "Não foi fictício. O contrato consta do inquérito. O dinheiro foi transferido para o Banco do Brasil de Nova York e, em seguida, para o Banco do Brasil aqui no País. Todos os impostos foram pagos", afirmou.
   

  Por Alana Rizzo, Fábio Fabrini

  
  

  Fonte: Jornal Estado de São Paulo - 01/02/2012

  
  
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  • Elson Joaquim Lemos - 02/02/2012

    O câncer maior deste PAIS são os paralelos provocados pela lavagem de dinheiro originariamente desvios dos cofres públicos, venda de sentença, chantagem fiscal, tráfico de influência, de drogas e seres humanos.... Esse dinheiro que ao longo de décadas foi levado aos cofres no exterior hoje fomenta a econômia de vários paises;(Uruguai, Paraguai, Europa, América Central, África e muitos outros destinos) a Polícia Federal tem feito grandes esforços para repatriar alguns centavos lutando uma luta desleal desamparados pela legislação, bombardeados pelos corruptores... Hoje vejo que por mais forte que seja a atitude governamental os lobos enquadram as hienas em suas fórmulas mágicas de manipulação... Temos uma guerra silênciosa travada nos bastidores do poder onde a força do dinheiro é que manda... Então podem acreditar que por mais absurdo que pareça uma ANÍSTIA ECONÔMICA, faz se necessária neste momento acabando assim com as lavaderias e trazendo o B.B ao centro do comanto ECONÔMICO...O QUE SIGNIFICA ISSO? Simples, quem quiser ver seu dinheiro sujo repatriado terá apenas que procurar a PF e dizer tenho algum dinheiro no exterior e desejo aplicar de maneira legal protegidos pela legislação terão plena autorização de investimento em areas pré-estabelecidas pelo BANCO DO BRASIL, pagando por isso um percentual do investimento ao governo... Legalizando esse dinheiro estaremos promovendo um golpe duricimo na corrupção